原油非农喊单直播明星交易员涉嫌犯下7.4亿美元欺诈案

原创 admin  2021-04-16 08:47 

原油非农喊单直播明星交易员涉嫌犯下7.4亿美元欺诈案

这成为了新加坡史上金额最大的投资欺诈案。

今年33岁的黄有志,拥有极度成功交易员的所有排场:身边富豪客户云集,在新加坡上流社区有栋三层别墅,还有一辆帕加尼Huayra超级跑车(据称价值超过500万美元)。

据当地检察官指控,黄有志还有个不为人知的秘密:他的奢华生活,靠的是一堆谎言。

这桩案件震惊了新加坡富人圈。上个月黄有志被指控犯有四项欺诈罪,涉嫌以不存在的大宗商品交易向投资者筹集了至少10亿新加坡元(7.4亿美元)

新加坡警方称,这是当地有史以来最大的涉嫌投资欺诈案之一。这也是新加坡近来发生的又一桩丑闻。

关于黄有志本人和他的事情很多还是一堆谜团。但从公开的法庭文件、对投资者的采访以及新加坡检察官的起诉书可以看到,这位年轻的金融家凭借夸下海口平均季度收益能达到15%,筹集了巨额资金,若以此表现,足以让他跻身全球表现最佳的对冲基金经理之列。

然而偏偏这时,谁都没想到这位昔日的“明星交易员”栽了。

据CIMB 私人银行的经济学家Song Seng Wun表示,虽然新加坡的商业机遇很充裕,但伴随资金不断流入,投资者想在低利率时代寻求回报,还会出现别的可疑行为案件。作为金融和大宗商品交易中心,随着海外资金的不断流入,新加坡资产管理规模激增至4万亿新元。Song表示:

“现实很可悲,这种案件不会是最后一个。”

据公司备案文件,黄有志的商业兴趣涵盖了从商品交易和科技初创公司,到日本饭店和兽医诊所的各个领域。

针对他的欺诈指控集中于他在Envy Asset Management和Envy Global Trading的交易,两家公司由他创建,并曾担任董事。检察官在上个月的法庭诉讼中称,在对两家公司投资的超过10亿新元中,有3亿新元已转入黄有志的个人账号,而估计有2亿新元仍下落不明。

检察官说,尽管投资者获得了价值7亿新元的付款,但根据未偿合同的面值,他们还被欠下10亿新元。

据警方的一份声明,Envy Asset和Envy Global都在接受警方调查,不过只有黄有志被起诉。

黄有志备受关注的所谓投资策略与镍有关,镍是许多电动汽车电池的关键成分。近年来,随着对特斯拉和其他电动汽车的需求激增,这种金属已成为一种流行的投机性押注。

检察官表示,根据交易记录明细,黄有志涉嫌从投资者那里筹集资金,声称他将用来从澳大利亚一家名为Poseidon Nickel Ltd的公司购买镍。然而Poseidon公司首席执行官Peter Harold在一封电子邮件中表示,该公司与黄有志或相关实体没有任何业务往来

根据指控单,黄有志对投资者谎称购买远期合约,声称该远期合约是与法国贷款银行法国巴黎银行签订的,但实际上这些合约不存在。知情人士说,黄有志或相关实体在法国巴黎银行没有任何账户或交易记录。

据外媒报道,从Envy Asset Management发送给潜在投资者和合作伙伴的文件中还可以看到详细交易信息,例如先前镍交易的买卖价格,合同期限和期望利润,但这些都已经变成废纸。

版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论


表情